Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les autorités exigent des entreprises financières, comme les banques et les assureurs, de mettre en place des mesures pour identifier les individus potentiellement impliqués dans des activités illicites. Cela inclut la collecte et la vérification des informations des clients et une surveillance continue. La MAPA et la Mutuelle d'Assurance de la Boulangerie doivent ainsi obtenir un justificatif d'identité de leurs sociétaires, et la Fédération France Assureurs propose un guide pour expliquer ces obligations.
